مباشر

الطلبات الأخيرة

    ترامب: لم نتوصل لاتفاق مع إيران بعد ونحن غير راضين عن الطروحات الإيرانية الحالية
    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    58 خبر
    • نبض الملاعب
    • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
    • فيديوهات
    • نبض الملاعب

      نبض الملاعب

    • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

      إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    • فيديوهات

      فيديوهات

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • هدنة وحصار المضيق

      هدنة وحصار المضيق

    • عيد الأضحى المبارك

      عيد الأضحى المبارك

    • عيد الأضحى يجمع العرب في ساحات الصلاة.. وفلسطين حاضرة بين الركام والقيود (فيديو)

      عيد الأضحى يجمع العرب في ساحات الصلاة.. وفلسطين حاضرة بين الركام والقيود (فيديو)

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 31.01.2021 | 15:26 GMT

    الإمارات.. عقوبات مالية على 11 بنكا بتهمة غسيل الأموال

    فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في البلاد في إطار جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات المحظورة.

    الإمارات.. عقوبات مالية على 11 بنكا بتهمة غسيل الأموال
    مصارف في الإمارات - أرشيف / KARIM SAHIB / AFP

    وبلغت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما.

    وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسيل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.

    وأتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في الإمارات وقتا كافيا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب القانون الاتحادي رقم "20" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

    المصدر: "وام"

    التعليقات

    هام

    أخبار العالم

    الأمن الفيدرالي الروسي: اغتيال القيادة الإيرانية جرى باستخدام برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة

    أخبار العالم العربي

    حقائب "باليستية" تحيط بأحمد الشرع خلال صلاة العيد في حلب (فيديو)

    أخبار العالم

    إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم

    أخبار العالم العربي

    معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان و"حزب الله" ينفذ 32 عملية عسكرية نوعية في يوم واحد فقط

    أخبار العالم

    لبنان لحظة بلحظة.. عمق جديد للحرب الإسرائيلية على لبنان باتجاه الليطاني

    أخبار العالم

    الحرس الثوري: واشنطن تتوسل الاتفاق وفشلت في حماية حلفائها وبث الفتنة

    أخبار العالم العربي

    السفير البريطاني: "نحن من سلم الحكم للشيعة في العراق".. والصدر يرد (فيديو)

    أخبار العالم

    خامنئي يوجه رسالة إلى الحكومات الإسلامية

    أخبار العالم

    أردوغان: على يقين بأن نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم

    أخبار العالم العربي

    غزة تشيع القيادي في "القسام" محمد عودة .. من هو وما دوره خلال "طوفان الأقصى"؟! (فيديو)

    أخبار العالم

    مدفيديف تعليقا على رفض بروكسل إجلاء دبلوماسييها من كييف: يبدو أن لديهم فائضا ويريدون تقليص عددهم

    أخبار العالم العربي

    قراءة إسرائيلية لطلب ترامب تطبيع السعودية ودول أخرى مع إسرائيل.. لماذا ذكر مصر والأردن وتركيا؟

    أخبار العالم

    نظام كييف يلفق أكاذيب عن استهداف مدنيين.. والبيانات تكشف ضربات دقيقة على أهداف عسكرية (فيديو)

    أخبار العالم

    لبنان لحظة بلحظة.. إسرائيل تقيد أعداد التجمعات و"حزب الله" يحيي ذكرى تحرير الجنوب

    جهود نتنياهو لإعادة تشكيل الشرق الأوسط تأتي بنتائج عكسية